Iva evasa, organizzazione fraudolenta finita nel mirino della guardia di finanza. Oltre 30 milioni di euro in beni sequestrati e condanne nel commercio di carburanti
Il mondo degli affari è spesso un terreno fertile per trame oscure e operazioni illecite. L’operazione “Red Line”, portata avanti dalle fiamme gialle, ha evidenziato una frode su vasta scala che ha scosso il settore commerciale dei carburanti. Una società con sede a Roma e il suo amministratore (residente, però, nei confini della Città metropolitana di Milano) sono finiti nel mirino della Guardia di Finanza per via di un’elaborata truffa dell’Iva. Si è giunti al sequestro di beni dal valore complessivo di 37 milioni di euro.
Sequestrati beni per 37 milioni di euro in maxi truffa sull’Iva
La Guardia di Finanza di Venezia ha agito in seguito a un provvedimento del giudice per le indagini preliminari di Roma. Sono scattati i sigilli su terreni, immobili, auto, quote societarie e conti correnti. L’entità totale della frode è sorprendente: più di 30 milioni di euro a carico della società coinvolta e del suo amministratore.
L’indagine ha rivelato un’organizzazione criminale che operava nel mondo delle operazioni fiscali. Si utilizzava un elaborato schema di fatturazioni per operazioni inesistenti. Queste transazioni fittizie venivano messe in atto per generare crediti d’imposta fasulli, che a loro volta permettevano di evadere ingenti somme di Iva. Il tutto all’ombra di un commercio di carburanti apparentemente legittimo.
Grazie all’operazione “Red Line”, le autorità sono riuscite a svelare questa rete intricata di frode finanziaria. Era coinvolto un volume sorprendente di commercio di carburanti: più di 270 milioni di litri.
L’indagine non si è fermata al mero sequestro di beni. In seguito all’indagine portata avanti dalle fiamme gialle, l’amministratore della società ha intascato una condanna di reclusione di 3 anni e 6 mesi. Tuttavia, le conseguenze legali sono state ben altre. La persona in questione è stata anche interdetta dai pubblici uffici e gli è stata vietata la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Inoltre, i beni acquisiti tramite questa frode sono stati oggetto di confisca. Un totale di 33 immobili, che include sia fabbricati che terreni, sono stati definitivamente sequestrati. Stessa sorte anche per 2 auto, disponibilità finanziarie su conti correnti e quote di società del valore di 70mila euro. Questa mossa non solo rappresenta una giusta punizione per coloro che hanno agito contro la legge, ma cerca anche di riportare in qualche modo i frutti della frode nelle casse dello Stato.